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中共市国资公司总支部委员会关于 巡察整改情况的报告


中共市国资公司总支部委员会关于

巡察整改情况的报告

中共大庆市委巡察工作领导小组办公室:

按照市委统一部署,2018年7月12日*8月12日市委第四巡察组对市国资公司党总支进行了巡察。2018年11月5日,市委第四巡察组向公司党总支反馈了巡察意见。现将我单位整改情况汇报如下。

一、高度重视,确保整改工作落到实处

公司党总支高度重视巡察反馈意见整改落实工作,以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、以“四个意识”为标杆、以党章党规为标尺,坚决落实巡察要求,切实履行巡察整改主体责任,严守政治纪律和政治规矩,主动承担巡察整改主体责任,层层落实整改责任,确保了整改工作顺利开展。

(一)统一思想,确保持续开展。公司班子调整后,党总支围绕反馈意见,逐条对照,逐项梳理,深入对照研究制定巡察整改措施,明确了具体整改任务和每项任务的责任领导、责任单位、整改期限。建立由主要领导负总责、分管领导分工负责、相关部室(单位)具体落实、全公司上下共同推进整改的责任体系,确保整改工作深入扎实开展。

(二)落实责任,确保有序推进。在巡察整改过程中,坚持做到主要领导亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办,各分管领导各负其责的协调机制,对职责范围内的整改工作抓细抓实,确保任务到人,责任到岗,切实落实全面从严治党主体责任。在整改过程中,巡察整改专题会议研究落实整改工作的进展情况,并对整改过程中遇到的问题一一研究解决,确保了整改工作有序推进。

(三)坚持标准,确保整改效果。坚决落实整改工作要求,坚持目标不变、标准不降、力度不减。在整改期间,认真履行巡察整改主体责任,不推诿、不敷衍,坚决把讲政治贯穿整改全过程,坚决做到将所有问题彻底整改到位。同时,把抓好整改作为改进和推动国资经营各项工作的重要契机,着力构建管长远、治根本的长效机制,真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程,成为促进全体党员干部作风转变的过程,成为推动公司发展的新动力。

2018年11月5日,市委第四巡察组向市国资公司党总支就集中巡查情况进行了反馈,指出了市国资公司党风廉政建设等方面存在的主要问题及整改建议。其中,(1)巡察组共提出整改意见五方面17项,经细化分解后共有65个,其中需要长期坚持整改的问题4个,目前已完成63个,未完成整改的2个;(2)巡察组共提出整改意见建议25条,已落实完成意见建议22条;(3)巡察期间提出边巡边改的问题44个,已完成整改44个。

二、巡察组反馈意见整改落实情况

(一)政治意识不强,重业务轻党建问题突出,党组织领导核心和战斗堡垒作用没有得到有效发挥。

1、针对学习贯彻习近平系列重要讲话和龙江改革发展指示不主动,入脑入心见行动不够问题。

(1)“两学一做”等专题教育活动次数不够,照抄照搬,质量不高(整改完成并长期坚持)。

整改情况:一是在“国资先锋”党员微信公众号上发送学习资料和相关文件。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化,制定活动计划,完成规定动作。三是开展多种特色主题活动,提**习效果。

(2)缺少2013年以来党员领导干部政治理论学习工作计划和总结(整改完成)。

整改措施:一是制定年度学习计划,明确学习内容,并按计划严格落实。二是党员领导干部根据学习内容,撰写个人心得体会。

(3)理论**组缺少2013年*2016年相关学习记录(整改完成)。

整改情况:一是落实理论**组学习制度,制定工作计划,设置签到表。二是实行专人记录,并保存好记录本。

(4)2017年**组会议记录中,穿插2018年3月30日学习“2017年政府工作报告”会议记录(整改完成)。

整改情况:一是印制了《组织生活会记录本》、《党员学习笔记本》《谈心谈话记录本》。二是2018年10月12日党总支下发《关于领取及使用四种党组织记录本的通知》,要求各项会议记录本专本专用,专人负责。

(5)专题研究党风廉政建设仅有2次,**责任人及一些子公司负责人不知道“两个责任”基本概念,没有把责任清单延伸到岗位末端,缺少履行责任措施,落实时紧时松,存在忘责怠责,督责考责不够,没有问责追责(整改完成并长期坚持)。

整改情况:一是公司各部门副职和子公司班子副职补签《党风廉政建设目标责任书》及《廉洁从业承诺书》,明确“一岗双责”的责任。二是加强教育引导,强化责任意识。三是细化责任清单,确保追责有据;四是细化追责办法,确保有章可循。

(6)对意识形态工作重视落实不够,7月13日查询该公司网站,2017年7月25日后未更新(整改完成)。

整改情况:一是指定专人负责公司网站的维护管理及日常更新工作。二是树立互联网思维,对公司网站内容全面更新。

(7)对意识形态工作重视落实不够,7月13日公司网站仍有2014年4月15日发布的韩学键讲话(整改完成)。

整改情况:一是删除2014年4月15日发布的韩学键讲话。二是建立公司网站管理制度,明确网站管理机构、信息发布、更新程序。

(8)对意识形态工作重视落实不够。党总支、党支部没有做到开展经常性思想教育,个别职工心态失衡,流传灰色段子,发泄牢骚(整改完成并长期坚持)。

整改情况:一是2018年9月3日下发《QQ群、微信群管理办法》、《党员八小时以外行为规范》。二是落实谈心谈话制度,及时掌握党员干部思想状况,科学研判,及时纠正思想观念存在偏差的问题。三是做到三必谈,接受党员干部约谈。

2、针对基层党组织建设乏力,把方向、管大局、保落实作用没有得到发挥问题。

(1)重经营、轻党建思想突出,没有考核的硬性指标,闲时粗抓、推着抓、对付抓,忙时少抓、不抓、放弃抓(整改完成并长期坚持)。

整改情况:一是树立正确的政绩观。二是落实党建工作责任制,把党建工作摆在重要议事日程,切实担负起管党的政治责任。三是专题学习贯彻《中国共产党党组工作条例》和《中国共产党支部工作条例(试行)》,牢固树立“四个意识””,切实担当起全面从严治党的职责。

(2)党总支2018年7月25日汇报称:“从党建工作部门到3个党支部书记都是兼职,这些人又都是各单位各部门业务骨干,工作事务多,牵扯精力大,经营指标压力重,造成抓党建无时间、无精力(整改完成)。

整改情况:一是2018年10月31日董事长办公会研究决定,将人力资源党群工作部拆分为党办和人力资源部,党办成为专职党务工作部门,明确了工作职责,设置3名了专职党务干部,明确党务干部待遇。二是总支和各支部按年度工作计划严格执行。三是设立“国资先锋”党员微信公众号,发送学习资料和相关文件。

(3)经常以党政联席会议代替总支会,支部会很少开,小组会基本不开(已整改)。

整改情况:一是严格按照《党章》要求开展“三会一课”。二是党总支加强对基层党支部开展“三会一课”情况进行监督检查。三是“三会一课”开展情况作为支部书记年度考核内容。

(4)将党总支研究讨论“三重一大”作为决策前置程序落实不到位,2013年*2017年调整12名中层干部,仅有一次挂职干部任职研究会议记录(整改完成)。

整改情况:一是以正式文件形式下发《党总支会作为董事会、经理办公会召开前置程序的规定》。2.完善“三重一大”决策制度和党总支议事规则,明确党总支参与重大事项的方式和内容。

3、党内生活制度没有落实,“三会一课”流于形式。

(1)党总支和三个支部会议记录严重缺失,2013年3月23日*2018年7月5日没有召开总支党员大会记录(整改完成)。

整改情况:一是印发“组织生活会记录本”,各支部指定专人记录。二是定期召开党总支党员大会,做好会议记录。

(2)2013年*今,没有按要求按时召开支委会、党小组会(整改完成)。

整改情况:严格按照《党章》要求定期召开支委会和党小组会,保证内容、时间、人员三落实。

(3)已有党总支、党支部、党小组会议记录及纪要只有议题,没有主持人发言和与会人员讨论过程及决议结果,存在内容、笔迹雷同现象(整改完成)。

整改情况:一是会议记录要真实全面记载会议内容及与会人员发言及讨论情况;二是根据会议记录完善会议纪要内容。

(4)民主生活会2013年*2015年记录缺失(整改完成)。整改情况:指定民主生活会专人记录。

(5)民主生活会自我批评避重就轻,批评轻描淡写,距离“红脸出汗”差距较大(整改完成)。

整改情况:一是学习民主生活会制度,明确基本要求,方法步骤,时间安排。二是规范民主生活会程序。

(6)党风廉政建设有年初记录、无分析总结,有布置安排、无计划落实(整改完成)。

整改情况:一是按年初工作计划进行督处检查,落实党风廉政建设责任。二是按《党风廉政建设工作责任状》进行考核,追责。

(7)党风廉政建设有讲话要求、无警示约谈,有就事论事抓内容,无风险防控体系安排(整改完成)。

整改情况:一是开展自查活动。二是召开专题会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作。三是听取子公司班子成员党风廉政建设落实情况报告,帮助、分析和解决党风廉政建设方面存在的问题。

(二)贯彻国有企业改革发展方针政策出现偏差,保值增值主业不突出,房产处置、清理债权等市委市政府交办工作跑粗滞后。

1、落实**、省、市关于国有资本投资与运营精神不够,开拓缺乏闯劲,发展缺乏后劲。

(1)对企业改革发展相关政策学习研究肤浅、贯彻落实乏力,延续老经验、旧办法,缺少明晰定位,没有及时调整经营思路,导致业务逐步萎缩,并出现滞本还息等问题(整改完成)。

整改情况:一是2018年10月26日召开理论学习**组第5次扩大会议,专题学习贯彻习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和考察黑龙江重要指示精神,观看了习总书记考察东北视频,交流了学习体会。会后,各党支部分别召开专题会议学习。二是结合本单位,本岗位工作,理论**组成员撰写学习贯彻习总书记考察东北重要讲话和指示的心得体会。三是牢固树立正确的政绩观,增强担当意识,责任意识。四是制定《解放思想,推动高质量发展大讨论工作方案》,召开启动大会。

(2)围绕盈利涉足行业较多,成立并设置担保、典当、物流、劳务派遣全资或控股子公司11个,正在运营的6家子公司均无支柱产业,仅3家盈利,其余5家无业务。2017年,公司总资产35.89亿元,营业总收入3384万元,除参股投资3家银行股权收益3582.12万元、利息收入1338.66万元外,综合净利润为亏损42.49万元(整改完成)。

整改情况:一是研究分析子公司经营情况、面临困难、发展难题。二是考虑子公司经营情况,定位公司今后发展方向、主业、经营模式。

(3)征询今后发展定位与思路,对现有产业异口同声“轻言放弃”,寄希望上级支持其改组为投资运营公司;2017年初形成并上报《全面深化改革的总体方案》,因等待批复没有实质性动作,存在等、靠、看思想(整改完成)。

整改情况:董事会于2018年8月召开临时会议传达国企改革相关文件精神及外地市国企改革的成功经验,研究分析子公司经营情况、面临困难、发展难题。2018年11月13日,公司召开经理办公会研究讨论《大庆市国有资产经营有限公司改组为市国有资本运营公司的方案》,考虑子公司经营情况,定位公司今后发展方向、主业、经营模式。对改组的总体思路、主要目标、企业发展方向、功能定位、组建方式、治理结构、资本结构,运行模式等方面进行讨论,形成初步意见。2019年1月3日,形成《大庆市国有资产经营有限公司改组为国有资本运营公司的方案》,已上报市国资委审批。

2、贯彻市委市政府决策部署重形式轻行动,推进迟缓,效益不高。

(1)2013年接收政府债权31515.895万元,截*2018年7月累计清收2000.428万元,仅占应清收债权的6.35%(整改完成)。

整改情况:为加强政府债权清收力度,资产处置公司2018年11月5日召开专题会议研究相关事宜,决定采取以下措施。一是加强清收清收力量。一把手负总责,明确具体责任人。二是明确清收**。制定《债权清收整改方案》,分析未收回原因,对债权人进行分类,明确清收目标和下步措施。三是对于多次催收不还的债务人采取法律手段的方式,同时联系法院加大执行力度。

(2)2007年6月19日,大庆市人民政府第16次专题会议纪要关于解决市国有资产监督管理委员会有关问题的专题会议纪要第3条中指出“除大庆市商业银行、交通银行继续由国有资产经营公司持股并履行股东职责和相关程序外,其他企业和以后新成立的企业,由市国资委出资监管,并明确出资人的决定”;但从巡察组查看的2013年以来,审计报告中发现,国资公司“长期股权投资”中仍有对大庆宾馆等10户企业投资,金额为58,867.64万元,*今未做减少长期股权投资的账务处理(整改完成)。

整改情况:按国资委已批复,2018年11月财务账务减少长期股权投资及核减资本金已完成,核减后实收资本有17.8亿元减到3亿元。

(3)2013年以来市政府划转房产21栋141户38348.5平方米,85.8%无权属登记,2014年3月*今全市三次集中开展历史**房屋办证工作,该企业顾虑客观困难,未能积极主动协调推进房屋登记工作(整改完成)。

整改情况:2018年11月5日,资产处置公司召开会议指定专人负责办证工作。经向市房产局房产科和萨区历史**办咨询了解办证相关程序、资料,将证照情况、划转文件及相关资料提交萨区房产局。2019年初形成《房产办证情况汇报》,将未办证房产上报*萨区历史**办申请补办证照。2019年6月27日市历史**办到萨区现场办公,认为我公司历史**房产为市属国有资产,建议由主管部门市国资委与历史**办协调。公司于2019年6月28日上报*市国资委相关情况。

(4)原妇幼公寓房产因消防隐患承租人无法办理营业执照,起诉后公司胜诉但租金未能收回(整改完成)。

整改情况:一是明确租赁房产现状,减少法律纠纷。法律顾问审阅房产招租挂牌说明及要求的范本,在其中明确房产现状,因租赁可能造成的一切不良后果和经济损失自行承担。二是加大执行力度,减少租金损失。妇幼公寓房产诉讼案件于2019年4月向萨区法院申请恢复强制执行,经萨区法院调查,被告名下无可执行财产,已于2019年7月对被告汪家双发布《大庆市萨尔图区人民法院限制消费令》(2019)黑0602执恢185号。

3、针对企业各项业务运行急于求成、执行违规问题。

(1)查阅市国信典当公司51卷业务均无现场调查报告、续当审批手续,大部分无评估报告,有的未将当物办理抵押或质押登记即支付当金(整改完成)。

整改情况:一是完善《大庆国信典当有限责任公司管理制度》。二是新业务开展时,必须结合市场变化、当物状况、当户实际情况等多方面因素出具现场调查报告。三是对于续当业务初审符合条件的提出续当意见上报审批。四是对于当物估价结合当物实际,采取初审估价、专家委估价或中介机构评估价的其中一种方式进行确认。规范了典当业务流程。典当业务当物办理抵押或质押登记后支付当金,特殊情况上报审批后实施。

(2)2010年9月办理典当业务该公司负责人签署“先办理业务,后补办审批手续”意见,留下绝当隐患(整改完成)。

整改情况:经沟通协调,海腾化工32万元欠款2018年11月29日已收回进账。明确今后业务必须按规定审批程序执行。

(3)违反国家《融资性担保公司管理暂行办法》第21条关于不允许担保公司贷款等规定。2014年11月*2016年9月,市国盛担保公司向7家企业借款9笔4450万元(整改完成)。

整改情况:一是2017年8月2日《融资担保公司监督管理条例》发布后,国盛担保公司及时停止对外借款,再无借款业务发生。2018年11月15日,国盛融资担保公司召开经理办公会,会议再次强调坚决杜**外借款。二是经营许可范围以外事项需法律事务部出具合法合规意见。

(4)2016年1月8日借给大庆市金福瑞生物科技公司600万元办理土地证款,以5000万元生产设备抵押无质押物评估报告和动产质押登记书等手续,约定借期2个月、月息2%,*今仅收到利息48万元(整改完成)。

整改情况:一是由于设备新购入,有正规发票,价值易确认,未进行评估。设备在我公司担保业务中已做了质押登记,后一直在押未解除。二是国盛公司已在2016年8月22日起诉大庆市金福瑞生物科技公司*高新区法院,2019年3月已执行回该企业资产858.72万元。

(三)组织建设流于形式,干部选拔任用程序不严,队伍整体老化,后续人才不足,难以适应改革发展需要。

1、针对党的建设没有与完善法人治理结构统筹谋划,没有做到同时部署、检查、考核问题。

(1)党组织未按期换届,没有硬性指标考核,工作质量不高。(正在整改,2020年12月完成)。

整改情况:一是制定换届方案。二是因公司原总支书记2018年12月调离公司,主要领导缺位,按市里要求,主要领导缺位期间,暂停干部调整,待公司负责人到职后开展总支及支部换届工作。

(2)2015年5月成立党总支及3个党支部,党支部未按期换届,8个党小组基本没有开展活动,经常以业务会议代替党组织会议(整改完成)。

整改情况:严格按照《党章》要求落实“三会一课”,总支对各支部、各党小组会议记录和党员学习笔记进行检查。

(3)没有专职党务干部,工作开展缺位。从党建工作部门到3个党支部书记都是兼职(整改完成)。

整改情况:设立党办作为党务工作专职机构,配备3名专职党务干部。

(4)党员队伍建设不规范,2013年以来发展党员6人,会议记录缺失,程序和记录不规范,没有支部会议决议(整改完成)。

整改情况:严格按照《中国共产党发展党员工作细则》执行,明确发展党员程序及材料清单,并严格记录整理相关材料。

(5)全公司51名党员,而17名中层以上干部中非中共党员就有8名,党员先锋模范作用发挥不到位(整改完成)。

整改情况:一是加强学习,提高非党干部政治理论水平和对党的认识。二是强化党员的思想教育,增强基层党员的先进性意识。三是建立争先创优机制,充分发挥基层党员带头作用和表率作用。

2、针对干部选拔任用标准低、程序不严的问题。

(1)查阅2013年以来调整提拔12人过程发现动议、民主推荐、考察、酝酿、上报国资委备案、任职各阶段均存在材料缺失情况(整改完成)。

整改情况:一是指定专人负责整理收集、归档相关材料。二是完善干部选拔各项表格。三是按程序备案。

(2)民主推荐阶段无推荐工作方案和推荐讲话,缺5人5次民主推荐汇总表,缺5人7次领导班子成员推荐表;考察阶段缺5人5次考察基本情况材料,缺8人8次考察预告,缺3人3次民主测评讲话,无考察方案和听取干部职工意见材料,缺4人4次书面考察材料报告,缺3人3次民主测评情况汇总表,无考察对象廉政鉴定情况和考察谈话记录,缺4人4次现实表现情况和民主测评票原件、拟提拔对象个人有关情况报告表;酝酿表决阶段无干部调整任用方案和干部沟通名单;任前公示阶段缺5人5次公示干部举报受理、公示期间反映问题调查核实及拟任干部公示名单,缺4人4次公示结果(整改完成)。

整改情况:一是收集整理归集现有材料。二是建立选拔干部材料目录,保证选拔干部各环节材料完备完整。三是对选拔干部各环节的资料专人负责归集。

3、针对干部轮岗交流不够,队伍整体老化,班子和中层出现断层,后续力量不足问题。

(1)班子成员在本岗位任职均超过5年。中层岗位中有5人在同一岗位超过10年,1人超过8年,8人超过5年。其中财务部经理和经营发展部经理15年、规范发展部经理12年、办公室主任近11年(整改完成)。

整改情况:为加强干部交流, 2018年11月对3名在岗位超过10年的中层干部进行了调整,对4名工作人员进行了岗位调整,减少部分职工同一岗位工作时间过长情况。提拔了2名36岁以下干部,降低中层干部平均年龄。

4、干部人事档案管理不严格,“三龄两历”材料缺失明显。

(1)查26名中层干部人事档案:年龄档案任免审批表与文书档案不一致5人;工龄任免审批表与文书档案登记不一致5人;党龄任免审批表与文书档案不一致3人、缺思想汇报5人、无入党材料4人;学历任免审批表与文书档案不一致1人、缺相关材料3人、需要学历认证5人;经历文书档案缺相关材料5人(整改完成)。

整改情况:一是成立审档小组,明确核查**,制定相应表格。二是严格实行干部档案审核制度,重新审核“三龄两历”,重新确认。三是加强业务培训,提高工作人员业务水平和工作能力。四是对学历缺相关材料及需要学历认证的,限期进行补充和认证。

(四)体制机制不健全,制度执行随意性大,“三重一大”等民主科学决策制度没有落实。

1、针对法人治理结构运行质量不高,董事会、经理层职责没有落实问题。

(1)部门和子公司负责人多数兼职,有的身兼7职(整改完成)。

整改情况:2018年11月对中层干部岗位进行适当调整,减少同一干部兼职岗位过多情况。

(2)公司监事会非派驻制,主席系班子成员,监事均为兼职,形成同体监督,履行监督职责作用不到位(整改完成)。

整改情况:一是自查现有制度、程序。二是列席董事会、经理办公会。三是市国资委已将派驻监事会主席转*市审计局,监事会具体工作开展还在衔接阶段,我公司监事会同体监督问题等待市政府顶层设计,捋顺监督机制。

(3)公司内部机构设置不合理,法制观念不强。按照《企业法律顾问管理办法》第七条有关规定应单独设立法务事务部审核业务合同并处理法务事务(整改完成)。

整改情况:一是公司2018年10月31日召开会议确定内部机构调整,新增设法律事务部,指定专人为筹办负责人。二是法律事务部筹建人先期开展工作,介入对公司及子公司法律问题,做好法律问题咨询审核工作。

(4)以领导班子会议代替党总支会、董事会、经理办公会,之后分别出相关会议纪要(整改完成)。

整改情况:一是严格落实党总支会、董事会、经理办公会议事规则。二是发挥党组织核心作用,落实党总支“三重一大”决策前置要求。

(5)“五个不直接分管”要求没有落实(正在整改,整改时限2020年12月)。

整改情况:因主要领导调离,目前副职主持工作。主要领导就职,班子配备齐全时实施。

(6)监督制约没有落实,存在风险隐患(整改完成)。

整改情况:落实民主集中制原则,“三重一大”必须集体研究决定。

2、针对企业运行各项制度执行粗糙缺位,没有做到用制度管钱、管物、管人问题。

(1)国有资产处置公司租赁房屋没有租赁登记备案,抽查发现大多沿用多年前店名和门牌号,存在承租方转租现象、资产闲置和出租时间过短等问题(整改完成)。

整改情况:一是对于大多沿用多年前店名和门牌号房产,统一调整为当前地址名称,并在房产备注中标明多年前店名和门牌号,以便保持与房产划转资料一一对应。二是通知转租方说明转租情况,进行整改。三是对于已到期重新挂牌房产已适当调整延长租期。四是对于承租方转租现象,根据租户经营需求及租赁合同进行相应处理。

(2)市国信典当公司违反法规规章,执行收当审批制度不严格。无现场报告及每月查看记录,续当程序不严密,怠于当金和借款人监督,导致1460万元当金本金多年无法收回(整改完成)。

整改情况:一是结合典当业务情况设计《国信典当业务运行情况表》。每个当户专人负责,每月根据现场调查情况认真填写《国信典当业务运行情况表》,对当金当物的安全性、息费收缴及当户情况进行分析,强化对当金及当户的监督,针对问题提出切实可行措施。二是目前欠本金(1460万元)较长的当户已进入诉讼执行程序。三是在收当环节要结合市场变化、当物状况、当户实际情况等多方面因素出具现场调查报告,提出是否收当意见,若符合收当条件上报审批。四是对于续当业务初审符合条件的提出续当意见上报审批。五是与诉讼律师、相关法院协调,督促当户及时偿还所欠款项。

(3)担保赔偿准备金计提不足(整改完成)。

整改情况:目前已按财务管理制度足额提取。

(4)固定资产帐下的深圳大庆大厦房产原值16990.45万元,*今未提折旧(整改完成)。

整改情况:按照市国资委《庆国资委[2003]6号》文件,将深圳大厦资产划转*我公司。该资产在我公司财务账上,但实际经营者为深圳市世纪泰合资产管理有限公司(市国资委出资设立),因市国资委尚未下达相关资产划出手续,所以该资产未做核减,同时因我公司对该资产无实际经营权和收益权,所以未计提固定资产折旧。已向大庆市国有资产监督管理委员会申请对深圳大厦资产核减,2020年4月已进行账务核减。

(5)一些资产未按规定计入资产管理,形成账外资产。低值易耗品摊销方法不当,所有低值易耗品(金额较大)均采用一次性摊销方法,会形成帐外资产,而单位又没有设置账外资产备查登记簿1.2016.04.29#摊销办公桌3300元、两门书柜  1400元、三门书柜2100元,共计6800元;2.2016.07.43#摊销办公桌椅900元;3.2016.09.31#摊销1.2米床10600元、摊销床垫4个3200元、床品8套3800元,共17600元;4.2016.09.32#摊销书柜3800元、办公椅13500元,共17300元;5.2016.11.21#摊销卷柜1800元、椅子950元,共2750元;6.2016.11.22#摊销办公椅3200元(整改完成)。

整改情况:财务管理部2018年8月做好账务订正处理,将资产从“低值易耗品”转*“固定资产”科目。在以后的账务处理时,严格按照相关规章制度要求入账,以保证账务处理的准确性,确保国有资产管理的规范性,防止资产流失;

(6)对安全生产等方面通报只是一般性传阅,没有举一反三加强防范,巡察期间劳务派遣公司派出用工1人死亡(整改完成)。

整改情况:一是落实安全生产责任制,定期召开安全会议,开展安全培训和安全检查;二是公司和子公司制定完善安全管理制度和应急预案,明确安全责任人。

(7)2014年8月形成的22项公司规章制度没有更新完善,一些规定不符合上位法和实际要求(整改完成)。

整改情况:一是各部门各子公司对本部门规章制度进行自查。二是重新对各部门各子公司规章制度进行修改完善。

(8)国有资产管理制度不健全。在资产购置决策、资产购置预算、资产采购方式、资产检查验收、资金支付、资产入账核算、资产折旧计提、资产保管、资产盘点、资产使用、资产报废、资产出租、出借等方面资产管理制度不健全。不符合《企业财务通则》第二十六条关于“企业应当建立固定资产购建、使用、处置制度”的规定(整改完成)。

整改情况:一是自查现有制度和缺少制度。二是结合资产实际情况各部门制定相应的资产管理制度,规范审批程序、细化工作流程。

3、针对“三重一大”民主科学决策没有落实到位,许多决策长官意志、随意性大问题。

(1)担保、典当、资产处置、融资理财等项目决策,仅通过公司内部专家委员会审核,未经过董事会、经理办公会集体研究即决定实施(整改完成)。

整改情况:一是落实民主集中制原则,落实党总支前置程序。二是按照《大庆市国资委监管企业“三重一大”事项决策管理暂行办法》庆国资发【2019】73号文件精神,明确决策原则、内容、机构、程序及责任追究,并严格执行。

(2)资产处置公司房产维修项目以达不到招标标准、节约成本为由,一事一议临时研究措施和办法,“挑选信誉好”的合作队伍,以评估价为基点协商议价确定施工方。程序不严格、操作不规范(整改完成)。

整改情况:一是研究房产维修的措施办法及招标形式标准。二是制定房产维修管理制度,明确维修单位选定办法,规范维修工作流程。

(3)巡察前党组织决议作为前置条件没有落实,存在以行政决策代替党组织决议的现象(整改完成)。

整改情况:已制定《党总支会作为董事会、经理办公会召开前置程序的规定》并已正式文件下发并严格执行。

(五)“四风”问题依然存在,违反八项规定精神问题比较明显,等、靠、看和推、拖、躲现象比较突出。

1、针对存在不作为慢作为现象和图清闲、重享受攀比之风问题。

(1)各公司多平衡少竞争,业绩考核有奖无惩,考核述职报告及结果未留存,未对考核末位人员诫勉谈话,形成事实上的“大锅饭”“铁饭碗”(整改完成)。

整改情况:一是加强思想政治教育,强化责任意识,培养党员干部勇于担当,力争上游的精神。2018年6月14日,理论**组学习交流**办公厅印发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》。二是2018年10月10日经理办公会讨论通过《机动车检测总站收入分配改革方案》并实施。三是制定《业绩考核办法》,对子公司经营业绩进行考核。

2、针对违规、超范围发放津贴补贴问题。

(1)2013年以来,该公司依据2011年12月已经废止的庆政办发[2002]52号及[2003]66号“关于2002年清理市本级财政债权债务工作有关问题的通知”,违规制定庆国资营[2012]3号“大庆市国有资产经营公司奖金分配管理暂行办法”,发放清收奖金累计328.81万元(整改完成)。

整改情况:为加强财务管理,纠正违规发放津贴补贴行为。2018年11月19日经理办公会会议研究即日起停发债权清收奖金。

(2)2018年1月,市国盛担保公司为98人发放春节补助29400元、人均300元(整改完成)。

整改情况:严格按照财务相关规定,杜绝超范围发放津贴补贴,以后不再发放。

(3)2017年6月,市国资公司在管理费用中核销购置59个锅(单价550元)价款32450元(整改完成)。

整改情况:2018年11月将庆祝职工生日鲜花款项19680元和2017年6月涉及职工福利的32450元费用调整*大庆市国有资产经营有限公司工会账下,该费用由工会承担。在今后的工作中,严格按照相关规定处理职工福利问题。

3、针对公车运行综合成本较高,财务管理不够严格问题。

(1)仍保留公车20台,其中1年前新购车辆3台,2017年综合运行费用91.35万元、车均4.57万元,存在公车私用问题(整改完成)。

整改情况:一是严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修“三定”管理,严格执行车辆派遣,坚决杜绝公车私用等与公务无关事宜。二是按照庆车改【2019】1号、庆车改〔2019〕3号车改文件精神,公司取消11台老旧车辆,按照车改要求,将其进行统一评估,在公共资源交易**统一拍卖。车辆改革后总体费用降低34.88%。

(2)在差旅费、招待费、维修费、报刊费等方面存在违规、超范围、超标准、缺少要件核销等现象(整改完成)。

整改情况:加强财务管理,修改完善《费用报销管理办法》及《费用支出报销细则》,严格按照公司报销制度,严格原始单据审核,提供文件依据及相关附件,杜绝违规、超范围、超标准、缺少要件核销现象。

(3)2016年12月支付培训费4.42万元,2017年12月支付油城律师事务所律师费6万元,均无相应合同(整改完成)。

整改情况:对原报销缺失的黑龙江油城律师事务所签订的《法律顾问服务合同书》和国盛担保公司的《监管员培训方案》,现已提供并作为原始凭证附记账凭证后。

4、针对基层基础工作不扎实问题。

(1)基础资料缺少积累,档案管理制度不全。如:档案管理制度不全,违反《中华人民共和国档案法》第十三条规定;应备案登记没有备案(《大庆市国有资产经营有限公司规章制度汇编》没有相关规定),违反《商品房房屋租赁管理办法》第十四条规定等问题(整改完成)。

整改情况:一是指定专人负责房产档案管理。二是收集房产相关基础资料。三是制定房产档案管理制度。四是建立房产档案台账。

(2)未建立与物理档案对应的电子档案,未设立档案室安全、防火及温控标准(整改完成)。

整改情况:一是指定专人负责档案室管理。二是收集完善档案材料,建立电子档案。三是购置档案室所需设施。

三、整改中存在的主要问题

一是整体效果不突出。公司面临改革重组,转型升级的局面,主要领导缺位影响了公司整体规划发展,机制体制面临重大改革。目前整改限于具体事项,就事论事,深层次、全方位的体制机制变革还需下一步深化改革中进行,影响了整体整改效果。

二是制度需完善更新。从整改工作的效果来看,个别部门建章立制上不同程度存在贪多求全,把制定了多少项制度当成整改成效或抢时间、赶进度,没有经过充分论证就出台制度。还有个别部门制度已经建立,但没有正式文件印发。

三是落实整改上下联动不足。个别基层职工认为整改是领导的事,和老百姓无关。存在“上头热、中间温、下边凉”,的现象,抓整改力度逐级递减倾向。没有做到人人整改。涉及多个部门联合整改的,沟通不足,各自为政,缺乏整体整改思路。

四、下步工作

经过一年多的整改,虽然取得了一定成效,但还需长抓不懈、持续推进、全面落实并长期坚持。下一步,党总支将继续贯彻落实巡察工作要求,进一步增强管党治党意识,落实管党治党责任,坚持目标不变、标准不降、力度不减,持续深入抓好巡察反馈意见整改工作,确保巡察整改取得实实在在的成效。

(一)坚持力度不减,确保整改取得实效。紧扣市委第四巡察组反馈意见,持之以恒抓紧抓实整改,不断巩固整改成果,确保整改任务保质保完成。对已完成的整改事项,认真开展“回头看”,防止问题反弹;对还未整改到位的问题,紧盯不放、紧抓整改到位;对长期整改任务,强化措施、夯实责任,确保问题整改不留尾巴、不留死角、全部到位、取得实效。同时,主动接受监督,确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

(二)坚持立足长远,确保形成长效机制。在抓好整改的同时,深入分析问题产生的深层次原因,找准问题根源,建立健全各项规章制度,着眼于用制度管人管事,把解决具体问题与推进制度建设紧密结合,建立健全相关工作机制,力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制,构建作风建设和管人管事的长效机制,形成常态,提高凝聚力、战斗力。

(三)坚持担当作为,确保完成**工作。党总支要切实履行主体责任,以真改、敢改、长改为抓手,严格落实全面从严治党,严格执行党的路线方针政策和市委决策部署,积极开展形式主义、官僚主义突出问题专项整治活动,**抓好高质量发展、提质增效、深化改革等**工作,确保国有资产保值增值。


中共大庆市国有资产经营有限公司总支部委员会





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